- 提問者：趙喜龍
- 2019-11-27
- 回答數(shù)：1
離岸賬戶收匯敏感國家有哪些？
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敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單分三類。
一、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家和地區(qū)名單：
利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、烏干達(dá)。
三、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ類國家和地區(qū)名單：
俄羅斯、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
不同銀行對敏感國家要求不同，以上僅供參考。
- 阮國乒
- 2019-11-27 14:12:38
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